調查局破獲夫妻檔假幣商 不法所得高達2億


調查局破獲夫妻檔假幣商 不法所得高達2億

調查人員於搜索現場查扣疑爲不法犯罪所得之大量現金。(法務部調查局提供/蔡旻妤臺東傳真)

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調查人員於搜索現場查扣之點鈔機。(法務部調查局提供/蔡旻妤臺東傳真)

調查人員於搜索現場查扣疑爲不法犯罪所得。(法務部調查局提供/蔡旻妤臺東傳真)

李姓男子有多項詐騙紀錄紀錄,他與妻子找來3對夫妻檔加入行列,由詐騙集團成員扮演多重角色,透過LINE尋找對象,再以戀愛交友讓被害人一步步踏入愛情陷阱,誘使他們投資期貨商品、虛擬貨幣,總計詐得2億餘元。調查局臺東縣調站接受檢舉後,報請臺中地檢署指揮偵辦,將李男等12名犯罪集團成員移送法辦,檢察官調查後認爲李男涉犯詐欺等罪,依法提起公訴。

臺東縣調查站日前接獲情資,以李男爲首的詐騙集團,以愛情交友爲前提,誘騙民衆落入愛情陷阱,再誘騙他們爲了美好未來進行投資,購買虛擬貨幣投入詐騙集團設立之「HT5期貨交易平臺」等投資獲利,再慫恿這些被害人向水房成員假冒的LINE帳號「Hpapy-C」、「U got it」、「愛老虎 U」等人頭幣商購買泰達幣,並將購買泰達幣的錢匯入李男的人頭帳戶中。

被害人將錢匯入後,李男再指示水房成員充值泰達幣到被害人的幣安託管錢包,讓被害人誤以爲真的有投資虛擬貨幣,便投入所有積蓄,同時將泰達幣繼續打入詐騙集團指定的電子錢包進行投資,這些打入的虛擬貨幣全都無法取回,由李男集團成員提領一空。

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臺東縣調查站接獲民衆求助後,報請臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦,近日會同臺中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心人員,持臺灣台中地方法院核發搜索票,赴臺中市南屯區李男辦公室及住所等處所執行搜索,當場查獲不法所得現金新臺幣60餘萬元、點鈔機、帳冊、勞力士及法蘭克穆勒等高級名錶。

臺中地方檢察署約談李姓男子、下游幣商、會計及車手等共12人到案說明,李男坦承使用人頭幣商及帳戶並收取被害人款項,李男幣安交易所帳戶共交易757萬餘顆泰達 幣,李男收取不法所得達2億元,全案依刑法第339之4條加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪,將李男等人移送臺中地方檢察署進一步偵辦。

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此外,媒體致電臺東調查站想要了解臺東地區受害人相關情形,調查站人員皆表示並非本案件承辦人,因此無法迴應,而臺東調查站總機人員也稱站內有關人員皆外出,因此截稿前無法進一步取得相關資訊。

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